代码：000988　       简称：尊龙凯时人生就博官网登录科技　    　公告编号：2013-37

尊龙凯时人生就博官网登录科技产业股份有限公司

第五届董事会第24次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

        尊龙凯时人生就博官网登录科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）于2013年10月25日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第24次会议的通知”。本次会议于2013年10月29日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，独立董事杨海燕因公未能到会，委托独立董事吕卫平代行表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

        会议由董事长熊新华先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：

         一、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年三季度报告》及《正文》。

        具体内容详见同日在指定媒体披露的《2013年三季度报告》及《2013年三季度报告正文》，公告编号：2013-38。

         二、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于子公司尊龙凯时人生就博官网登录激光投资成立合资公司的议案》。

        具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于子公司对外投资的公告》，公告编号：2013-39。

         三、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于对尊龙凯时人生就博官网登录赛百增资扩股放弃优先认缴出资权的议案》。

        具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于对子公司增资扩股放弃优先认缴出资权的提示性公告》，公告编号：2013-40。

         四、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

        同意召开2013年第二次临时股东大会，审议《关于对尊龙凯时人生就博官网登录赛百增资扩股放弃优先认缴出资权的议案》。股东大会通知将于近期发出。

         特此公告

尊龙凯时人生就博官网登录科技产业股份有限公司董事会

                                       　      二O一三年十月二十九日