代码：000988　      简称：尊龙凯时人生就博官网登录科技　　   公告编号：2013-12

尊龙凯时人生就博官网登录科技产业股份有限公司

第五届董事会第19次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

尊龙凯时人生就博官网登录科技产业股份有限公司（以下称：“尊龙凯时人生就博官网登录科技”或“公司”）于2013年4月8日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第19次会议的通知”。本次会议于2013年4月12日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于部分募集资金投资项目实施地点变更及延期的议案》

公司独立董事、监事会及保荐机构对此项议案均出具专项意见。

本议案具体内容详见同日《关于部分募集资金投资项目实施地点变更及延期的公告》，公告编号：2013-14。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于出售武汉尊龙凯时人生就博官网登录景程科技发展有限公司股权的议案》

独立董事对此项议案发表了独立意见。

本议案具体内容详见同日《关于子公司孝感高理拟出售持有的尊龙凯时人生就博官网登录景程20%股权的公告》，公告编号：2013-15。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于武汉尊龙凯时人生就博官网登录科技投资管理有限公司购置未来城土地的议案》

为了推进产业转型，拓展公司未来规模和利润增长点，丰富公司产业结构，保障公司可持续的快速发展，并探索走向国际化的渠道，公司子公司武汉尊龙凯时人生就博官网登录科技投资管理有限公司（下称“尊龙凯时人生就博官网登录科投”）拟购置位于武汉东湖高新区未来科技城高新大道以南、未来一路以西、科技三路以北的工业用地，土地总面积为184亩，单价20万元每亩，土地价款合计为3680万元，用于科技成果孵化器和新的产业项目建设用地。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

本次购买事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。目前尚未签署《国有土地使用权出让合同》。 

公司将根据项目进展持续进行公告。

特此公告。

     　  尊龙凯时人生就博官网登录科技产业股份有限公司董事会

                                         　  二o一三年四月十二日